601299:中国北车2014年年报_中国北车(601299)

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601299奇纳河CNR 2014年度公报

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公报日期:2015-03-31
公司加密:601299                                               公司简化:奇纳河北车
奇纳河北车股份股份有限公司
2014年度公报
要紧暗示
一、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级管理人员确保年度公报使满足的真实、精确、完整无缺的,
缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或杰出的省略,承当个人和协同法律责任。。
二、本交谈已于第三第十九届聚会讨论经过。,6位董事列席了董事会。。独
张中修饰,起动董事,未能列席聚会,因,邵颖,一位孤独董事,应邀列席聚会。
使表决。
三、毕马威华振簿记员事务所(特别普通合营公司)为本公司发行物了规范无保存视域的审计交谈。
四、公司负责人崔典国、王键,簿记员总监,Gao Zhi,簿记员学会负责人:
确保年度公报中决算表的现实性、精确、完整无缺的。
五、董事会讨论利润分配健康状况交谈
另外的届董事会第三第十九次聚会判决:因该公司将与奇纳河南车兼并。,为了十分顺利促进符合
并,提议公司在20年度不停止利润分配。;兼并执行后,兼并后再次。
公司兼并和奇纳河南方汽车2014净赚、资金流动及静止电阻丝,思考互相牵连金科玉律和新COM的确立或使安全
行动方向规则,片面思索和布置利润分配2014。。利润分配使突出仍需承受公司ANN的鼓励。
大会讨论经过。
六、这份交谈的未来的使突出、作为发展战略的此类前瞻性提名表扬不包括,请开票
金融家关怀投资额风险。
七、交谈期内,公司不使从事把持机构使从事的非经纪资金。。
八、交谈期内,公司不存在违反规则的方针决策。
倾斜
上弦 释义及杰出的风险暗示......3
另外的节 公司简介…四
第三链杆 簿记员录音和财务指标汇总表…六
四的节 董事会交谈…八
第五节 要紧的事实…三十四
直觉节 股权可转让证券的替换和成为搭档的健康状况…四十
第七节 优先可转让证券互相牵连健康状况…四十五
第八溪 董事、监事、高级管理人员和权杖健康状况…四十六
第九节 公司管理…五十三
第十节 户内的把持…五十六
第十一节 财务交谈…七个
第十第二的 参考文献倾斜…一百五十三
上弦 释义及杰出的风险暗示
一、 释义
在这份交谈中,除非另有阐明。,随球任期具有以下理性:
常用词的下定义
本公司、公司、奇纳河北车、北 指 奇纳河北车股份股份有限公司

北方的汽车集团、用桩区分成为搭档 指 奇纳河北方的全部车辆工业界集团公司

北方的汽车投资额 指 现在称Beijing北方的汽车投资额有限责任公司
奇纳河证监会 指 奇纳河可转让证券人的监视管理委任状
现在称Beijing可转让证券人的监视管理局 指 奇纳河可转让证券人的监视管理委任状现在称Beijing
接管局
呈送所 指 上海可转让股票收藏
香港联交所 指 香港团结收藏股份有限公司
国务院国资委 指 状况国家资产人的监视管理委任状

原铁道部 指 原中华人民共和国铁道部
铁道部门公司 指 奇纳河铁道部门公司
太原能力公司 指 太原铁路直达运输能力股份有限公司

大连电力拖曳的行为或情况研讨利用集中性 指 奇纳河北方的发疯的股份股份有限公司大连电气股份有限公司
力拖曳的行为或情况研讨利用集中性
新时代新材料 指

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