深圳市爱施德股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

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  联系密码:002416 联系缩写:美丽的约定 公报号:2013-028

  深圳美丽的约定股份有限公司

  第二份食物届董事会第三十三部分的相识导致公报

  公司各种的董事和董事会构件均为合伙。、正确与完整性,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或很好地忽略。

  公司于2013年7月26日午前11:00聚集第二份食物届董事会第三十三部分的相识。相识于2013年7月24日通知。、向持有董事发送电子邮件等、监事和高级管理人员。这次相识应由7位董事列席。,7位董事经过沟通列席相识。相识的聚集适合COM的规则。。

  董事会开票投票权,这次相识作出如次导致:

  照顾经过《上郭绪勇绅士辞去副董事长设岗的运动》。

  董事会最近收到副董事长郭绪勇绅士的书面的退职适合。郭绪勇绅士增加辞去公司副董事长设岗,同时,他辞去了ST任命的董事会设岗。,包罗北京的旧称芮城辉达执行经理和法定代理人、深圳安资搬动校园媒体董事长。、北京的旧称酷剧芮城用网覆盖交流有限公司董事长。、深圳酷数码有限公司董事长。、北京的旧称酷曼交际校园媒体董事长。。退职后,郭绪勇绅士不再路肩公司无论什么设岗。

  董事郭绪勇对该运动逃避投票权,其余者6位董事被开票投票权。。

  投票权最后:同意6票,0票支持,0弃权。

  公司副董事长退职通知书讲解、联系时报与大潮交流网。

  本公报。

  深圳股份有限董事会

  7月26日13,二

  联系密码:002416 联系缩写:美丽的约定 公报号:2013-029

  深圳美丽的约定股份有限公司

  上公司副董事长退职的公报

  公司各种的董事和董事会构件均为合伙。、正确与完整性,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或很好地忽略。

  董事会最近收到副董事长郭绪勇绅士的书面的退职适合。郭绪勇绅士增加辞去公司副董事长设岗,同时,他辞去了ST任命的董事会设岗。,包罗北京的旧称芮城辉达执行经理和法定代理人、深圳安资搬动校园媒体董事长。、北京的旧称酷剧芮城用网覆盖交流有限公司董事长。、深圳酷数码有限公司董事长。、北京的旧称酷曼交际校园媒体董事长。。退职后,郭绪勇绅士不再路肩公司无论什么设岗。

  董事会尊敬郭绪勇绅士的人身攻击的选择,并对郭绪勇绅士在公司供职时间的费尽心血的战士和对公司开展所做出的杰出贡献表现深切致谢。

  本公报。

  深圳股份有限董事会

  7月26日13,二

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